Los principales casos de fraude de compensación laboral en 2014 (¡y un georgiano lo logró!)

Cinco de los diez principales casos de fraude en 2014 son de California.. Los otros cinco casos son de Florida, Texas, Arizona, Washington y Georgia. Como de costumbre, los casos de fraude no empleados dominaron la lista y los montos en dólares son asombrosos, liderados por el caso de sobrefacturación de $ 36 millones del sur de California. Un problema emergente es la clasificación errónea de los trabajadores, y es probable que veamos más de estos casos en 2015 a medida que la aplicación se intensifique en esta área.

1. (California) La compañía de equipos médicos factura en exceso $ 36 millones (3/17/14)

El fiscal de distrito del condado de Orange confiscó y puso en quiebra a los propietarios de Aspen Medical Resources. Fueron acusados ​​de 49 delitos graves por sobrefacturación fraudulenta de $ 36 millones para máquinas de fisioterapia con frío y calor. Aunque estas máquinas cuestan entre $ 250 y $ 500, Aspen a menudo facturaba a los departamentos de reclamos de compensación de trabajadores del sur de California miles de dólares cada vez que alquilaba una máquina.

2. (California) 15 profesionales médicos acusados ​​en un esquema de $ 25 millones - Muere un niño pequeño (6/24/14)

Quince médicos, farmacéuticos y otros profesionales médicos en el sur de California fueron acusados ​​de una estafa de compensación laboral de $ 25 millones que estaba relacionada con la muerte de un bebé. Los fiscales alegaron fraude de seguros y conspiración en la acusación de 44 cargos que detallaba que el jefe de una empresa de gestión de reclamos de compensación para trabajadores contrató a farmacéuticos para producir una crema analgésica y luego dio sobornos a los médicos que la recetaron y conspiraron para presentar reclamos falsos. Un niño de 5 meses se comió la crema y murió cuando su madre, que estaba usando la crema recetada para el dolor de espalda y rodilla, permitió que su hijo se chupara los dedos para calmarlo. A la mañana siguiente lo encontraron muerto y las pruebas mostraron que había ingerido cantidades letales de drogas en esta crema.

3. (California) Lowe's resolvió el caso de clasificación errónea de contratista independiente por $ 6.5 millones (7 / 3 / 14)

Más de 4,000 "profesionales de Lowe's" en California son miembros de una demanda colectiva alegando que Lowe's clasificó erróneamente a sus instaladores como contratistas independientes, en lugar de empleados, privándolos de una variedad de beneficios para empleados, desde la cobertura del seguro de compensación para trabajadores hasta el plan 401 (k) participación. Lowe's, sin admitir responsabilidad, recientemente resolvió el caso después de la mediación por una suma que podría ser de hasta $ 6.5 millones. Los demandantes alegaron que Lowe's retuvo y ejerció control sobre su trabajo al exigirles que se identificaran como trabajadores de Lowe's, usaran sombreros y camisas de Lowe's y asistieran a la capacitación de Lowe's.

4. (California) Sistema de trucos de la empresa de pavimentación de $ 4 millones (6 / 19 / 14)

Cinco propietarios (Sabas Trujilo, Lucia Trujilo, Rick Trujilo, Laura Fitzpatrick y Alex Trujilo), operadores y empleados de una empresa de pavimentación con sede en Corona, California, enfrentan cargos penales por presunto robo de salarios, fraude de primas, compensación de trabajadores y fraude de nómina. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside alega que las acciones criminales de los individuos les permitieron obtener ilegalmente alrededor de $ 4 millones. Luego de iniciar una investigación, el estado obtuvo órdenes de allanamiento para ambas compañías, confiscando computadoras y bancos, nóminas y otros documentos. El estado realizó varias auditorías salariales en varios cientos de proyectos, lo que finalmente llevó a la presentación de cargos penales.

5. (florida) Sistema falso de cobro de cheques de certificados de seguro defrauda a la compañía de seguros de $ 1 millón (11 / 18 / 14)

Arturo Santos Zuniga, quien también se llamaba David Hernández, fue arrestado por pagar a los trabajadores en efectivo para evitar pagar las primas del seguro de compensación para trabajadores. Zuniga pagó a un hombre de North Lauderdale para crear y asegurar una compañía falsa o "fantasma", Behar Services Incorporated, y "alquiló" certificados de seguro a subcontratistas no asegurados en el sur de Florida. Los pagos a los subcontratistas no asegurados se realizaron mediante cheques a la compañía falsa, que luego se cobraron en las tiendas de cambio de cheques. Behar Services Incorporated obtuvo su póliza de seguro al decir que tenía 10 empleados haciendo trabajos de carpintería y oficina con una nómina anual de $ 210,000. La prima anual fue de aproximadamente $ 26,500. Los informes financieros de las fuerzas del orden público muestran que solo en los meses de julio a octubre, más de $ 7.3 millones habían sido cobrados en tiendas de cambio de cheques a Behar Services Incorporated y / o al hombre de North Lauderdale que comenzó la compañía. Una nómina de $ 7.3 millones habría costado más de $ 1 millón más que la póliza existente. No se dio una estimación de la pérdida de ingresos fiscales.

6. (Texas) El hombre pagará $ 806,000 por declarar nómina insuficientemente a la operadora de compensación para trabajadores (3 / 11 / 14)

Howard Douglas Whiddon recibió la orden de pagar $ 806,000 en restitución a la aseguradora de compensación de trabajadores Texas Mutual Insurance Co. después de declararse culpable de los cargos relacionados con el fraude de compensación de trabajadores. Intencionalmente tergiversó la nómina de una compañía relacionada, bajando así sus primas. El Sr. Whiddon fue sentenciado por un tribunal del condado de Travis, Texas, a 10 años de adjudicación diferida y 160 horas de servicio comunitario.

7. (Arizona) Paul Johnson Drywall Inc. acordó pagar $ 600,000 en salarios atrasados, daños y multas a 445 empleados (5 / 19 / 14)

Paul Johnson Drywall Inc. clasificó a sus trabajadores como "miembros / propietarios" en lugar de empleados, lo que los despojó de la compensación laboral y otras protecciones otorgadas a los empleados. El propietario, Robert Cole Johnson, acordó tomar medidas concretas para garantizar que la clasificación errónea de su fuerza laboral no vuelva a ocurrir y pagar $ 556,000.00 en salarios por horas extras y daños liquidados a al menos 445 empleados actuales y anteriores. El empleador también acordó pagar $ 44,000.00 en multas civiles monetarias. Los investigadores descubrieron que el contratista de paneles de yeso violó las disposiciones sobre horas extras y mantenimiento de registros de la Ley de Normas Laborales Justas.

8. (Washington) Summit Drywall, Inc. ordenó pagar $ 550,000 en salarios no pagados y daños a 384 trabajadores (2 / 20 / 14)

Thomas Kauzlarich, el propietario de Summit Drywall, Inc., recibió la orden de pagar $ 550,000 en salarios atrasados ​​por horas extras y daños y perjuicios a 384 empleados actuales y anteriores. Una investigación mostró que la compañía violó las disposiciones sobre horas extras y mantenimiento de registros de la Ley de Normas Laborales Justas del 15 de octubre de 2009 al 15 de abril de 2013. El artículo no informó el monto de las primas reducidas de compensación laboral pagadas.

9. (Georgia) Enfermera recibe 5 años de prisión por $ 450,000 reclamos falsos de compensación de trabajadores (8 / 26 / 14)

Loretta Smith, una enfermera de VA de Glenwood, GA, cumplirá cinco años de prisión y debe pagar $ 450,000.00 en fondos federales presentando reclamos falsos de compensación para trabajadores, declarándose culpable de dos cargos de fraude postal en el envío de reclamos fraudulentos, en los que ella recibió más de $ 450,000.00. Ella acordó perder el equivalente de $ 454,740.06 en efectivo, bienes raíces y otros bienes. También fue sentenciada a tres años de libertad condicional después de su liberación.

10. (California) Dueños de la compañía de paneles de yeso contratados por $ 420,000 en cargos de fraude (12 / 11 / 14)

Los propietarios de una empresa extinta de paneles de yeso, National Drywall en San Bernardino, CA, fueron acusados ​​de haber defraudado a su compañía de seguros de compensación laboral de $ 260,000.00 y robaron $ 160,000.00 de sus trabajadores.

Mención de Honor - (Oregón) Hombre de negocios no cooperativo de Hillsboro condenado por evasión de impuestos de $ 481,519: solo lleva 30 días en la cárcel (9 / 30 / 14)

Stephen Nagy fue el ex presidente de S&S Drywall Assemblies con sede en Hillsboro. El IRS evaluó a la compañía $ 481,519 en impuestos federales sobre el empleo, multas e intereses entre junio de 2009 y septiembre de 2010. Nagy se reunió con el IRS y decidió no cumplir con el plan de pago y participó en una variedad de esquemas fraudulentos interrelacionados para evadir el pago de la impuestos sobre la nómina morosos. Nagy intimidó, manipuló y amenazó con la pérdida de trabajos muy necesarios para ganarse la cooperación de sus empleados. Agentes especiales del IRS se enteraron de que Nagy había transferido todos los ingresos, contratos, cuentas por cobrar y activos de S&S Drywall Assemblies a ASM Drywall, Inc., una empresa fantasma que creó y colocó a nombre de su hermana. El fiscal general de Oregon procesó a Nagy en 2011 por acusaciones de delitos antimonopolio y extorsión. Fue sentenciado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional supervisada.